“加密貨幣女王”被FBI懸賞,其項目維卡幣在華涉150億大案

科技小羊爱吃草2022-10-05 10:54:04浏览21评论0

美國當地時間上周四,FBI將有“加密貨幣女王”之稱的魯亞·伊格納托娃(Ruja Ignatova)列入十大通緝要犯名單,懸賞十萬美元尋找她的下落。據美國司法部門稱,她通過發行維卡幣(OneCoin)在全球斂財超40億美元。2018年,中國執法部門曾公訴“維卡幣”傳銷組織98人,涉案金額達150余億元人民幣。

除FBI外,今年5月,歐盟執法機構歐洲刑警組織(Europol)今年也將伊格納托娃列入“歐洲通緝要犯名單”。

在此次被FBI列入十大通緝要犯名單前,魯亞·伊格納托娃的名字已鮮少被提起,畢竟從2017年以來她便銷聲匿跡,但維卡幣的余毒卻并未隨之消失,甚至其在國內的組織者落網后,依然有人執迷不悟,還一心做著“一夜暴富”的美夢。

“加密貨幣女王”被FBI懸賞,其項目維卡幣在華涉150億大案

自稱“比特幣殺手”

維卡幣于2014年底推出,其官方介紹資料中,創始人伊格納托娃是保加利亞康斯坦茨大學經濟學碩士、牛津大學和康斯坦茨大學法律系雙博士,曾擔任保加利亞規模最大的基金管理公司的CEO和CFO。頂著這些頭銜伊格納托娃游走世界,到處演講,所到之處,其華貴的服飾與珠寶都展示出其優渥的背景,但這也不過是為了推銷維卡幣的一種自我包裝。

2016年夏天,倫敦溫布利球場,伊格納托娃在一片歡呼聲走上臺進行演講,她承諾維卡幣將成為“比特幣殺手”接管世界。全盛時期的維卡幣市值達到比特幣的一半,在全球加密貨幣貨幣中市值一度排名第二。如日中天的維卡幣讓伊格納托娃被冠上“加密貨幣女王”稱號。

但與基于區塊鏈技術的加密貨幣不同,維卡幣完全是一種中心化代幣,用的只是最普通的SQL服務系統,甚至稱不上是一種加密貨幣。用調查人員的話說,她所謂的加密貨幣根本就沒有借助區塊鏈技術實現廣播記賬,所有的幣都是憑空捏造出來的。

FBI調查人員還稱,維卡幣通過向用戶提供一系列不同價格的獎勵、傭金和“交易套餐”來吸引更多參與者。最終,一百多個國家的投資者參與其中。

此外,伊格納托娃制作了一套付費課程,鼓動參與聽講的人購買“教學包”,普通會員可以購買100~118000歐元的教學包,如果是知名網絡博主則最高可以購買225500歐元的教學包。

靠著承諾高回報、傳銷式拉人頭的擴張方式,伊格納托娃賺得盆滿缽滿。有外媒統計,僅2016年1年時間,她就募到了40億元人民幣。

不少幻想著“一夜暴富”的投資者成了維卡幣堅定的支持者,而伊格納托娃也告訴他們:買了維卡幣的都是家人,說維卡幣壞話的都是想搞垮我們,是阻止大家賺錢的敵人。

不過伊格納托娃沒過多久就拋棄了她的“家人”們,甚至是真家人。2017年,維卡幣在葡萄牙里斯本舉辦了一場盛大的推銷會,但伊格納托娃本人卻并未現身。兩周后,她登上從保加利亞索非亞飛往希臘雅典的航班,那是伊格納托娃最后一次被人看到。

FBI稱,伊格納托娃潛逃時帶著至少5億美元,這筆巨款能幫她躲避追捕。另外,FBI還警告,伊格納托娃據信會攜帶武裝護衛一同出行,同時可能已經通過整容或其他方式改變了樣貌。

維卡幣的另一個創始人,伊格納托娃的兄弟康斯坦丁·伊格納托夫(Konstantin Ignatov)于2019年3月在洛杉磯國際機場被美國FBI拘捕,于2019年10月4日簽署了認罪書,目前面臨最高90年的監禁。

“加密貨幣女王”被FBI懸賞,其項目維卡幣在華涉150億大案

維卡幣涉特大網絡傳銷案,在中國涉案金額150余億人民幣

全球一百多個國家的投資者參與了維卡幣的投資,其也通過傳銷形式在中國境內推廣,制造了“維卡幣特大網絡傳銷案”。

中國警方在打擊維卡幣傳銷犯罪活動中不遺余力。早在2016年5月至12月,中國株洲警方輾轉20多個省市,先后抓獲維卡幣犯罪嫌疑人55名。2018年5月,株洲檢察院對維卡幣特大網絡傳銷案第三批次的最后4名涉案嫌疑人提起公訴。

公安機關依法查明,該案所涉“維卡幣”網絡傳銷組織及營銷模式是由德國籍總頭目魯某組織建立的。截至2018年5月,該傳銷組織已在我國境內發展7條下線、27個資金池賬戶、會員層級140余層、注冊會員賬號200余萬個,涉案金額達150余億元人民幣。

這些巨額資金從傳銷組織金字塔的底層一級一級匯總到上層賬戶,涉嫌逃避金融監管流出國境,進入到國外賬戶,嚴重危及國家金融安全和穩定。據悉,株洲縣檢察院所承辦案件部分涉及該傳銷組織中的3條下線,當時追繳涉案金額近17億元人民幣。

但饒是如此,依然有人對維卡幣深信不疑。有這樣關于維卡幣的兩個提問,“現在如何看待維卡幣前景?”、“我爸陷入維卡幣騙局,投了幾十萬了,家里本來就困難都快沒錢了,我該怎么做才能挽回他?”查看這兩個問題的編輯日志可以發現,這兩個問題一個提問時間為2018年2月,一個提問于2018年8月,距離株洲警方雷霆打擊維卡幣,已經過去兩年時間。

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