廣東英聯包裝股份有限公司 第三屆董事會第二十二次會議決議 公 告

财经小青爱吃草2022-08-06 08:34:21浏览6评论0

2、經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過,公司董事會決定本次不向下修正“英聯轉債”轉股價格,且自董事會審議通過之日起未來六個月(2022年8月5日至2023年2月4日)●內,如再次觸發“英聯轉債”轉股……

廣東英聯包裝股份有限公司 第三屆董事會第二十二次會議決議 公 告

證券代碼:002846 證券簡稱:英聯股份 公告編號:2022-064

債券代碼:128079 債券簡稱:英聯轉債

廣東英聯包裝股份有限公司

第三屆董事會第二十二次會議決議

公 告

本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、董事會會議召開情況

廣東英聯包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”)●第三屆董事會第二十二次會議於2022年8月5日在公司會議室以現場會議結合通訊表決方式召開。會議通知已於2022年7月29日以專人直接送達方式送達公司全體董事及相關與會人員。會議由董事長翁偉武先生主持,公司全體監事和高級管理人員列席瞭本次會議。會議應出席董事7名,實際出席董事7名(其中:現場參會2名,通訊方式參會5名)●。

本次會議的召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》✨等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件及《廣東英聯包裝股份有限公司章程》✨的規定,合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次會議以書面記名投票的方式審議通過瞭以下議案:

1、審議通過《關於不向下修正“英聯轉債”轉股價格的議案》✨

截至目前,公司股票英聯股份已出現任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價低於當期轉股價格85%的情形,已觸發“英聯轉債”轉股價格的向下修正條款。

公司董事會經過綜合考慮後決定本次不向下修正“英聯轉債”轉股價格,且自董事會審議通過之日起未來六個月(2022年8月5日至2023年2月4日)●內,如再次觸發“英聯轉債”轉股價格向下修正條款的,亦不提出向下修正方案。自本次董事會審議通過之日起滿六個月之後,若再次觸發“英聯轉債”轉股價格的向下修正條款,屆時公司將按照相關規定履行審議程序,決定是否行使“英聯轉債”轉股價格的向下修正權利。

具體內容詳見公司同日在《證券時報》✨《證券日報》✨《上海證券報》✨《中國證券報》✨和巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)●上披露的《廣東英聯包裝股份有限公司關於不向下修正“英聯轉債”轉股價格的公告》✨(公告編號:2022-065)●。

表決結果:同意7票,反對0票,棄權0票。

三、備查文件

1、廣東英聯包裝股份有限公司公司第三屆董事會第二十二次會議決議

特此公告。

廣東英聯包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年八月五日

證券代碼:002846 證券簡稱:英聯股份 公告編號:2022-065

債券代碼:128079 債券簡稱:英聯轉債

廣東英聯包裝股份有限公司

關於不向下修正“英聯轉債”轉股

價格的公告

本公司及全體董事會成員保證信息披露內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提示:

1、截至目前,廣東英聯包裝股份有限公司(以下簡稱“公司”或“英聯股份”)●股票已出現任意連續30個交易日中至少15個交易日的收盤價低於當期轉股價格85%的情形,已觸發“英聯轉債”轉股價格的向下修正條款。

2、經公司第三屆董事會第二十二次會議審議通過,公司董事會決定本次不向下修正“英聯轉債”轉股價格,且自董事會審議通過之日起未來六個月(2022年8月5日至2023年2月4日)●內,如再次觸發“英聯轉債”轉股價格向下修正條款的,亦不提出向下修正方案。

公司於2022年8月5日召開瞭第三屆董事會第二十二次會議,審議通過瞭《關於不向下修正“英聯轉債”轉股價格的議案》✨。具體情況如下:

一、可轉換公司債券基本情況

(一)●基本情況

經中國證券監督管理委員會《關於核準廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》✨(證監許可[2019]1318號)●核準,公司於2019年10月21日公開發行瞭214萬張可轉換公司債券(以下簡稱“英聯轉債”或“可轉債”)●,每張面值100元,發行總額21,400萬元。

經中國證券監督管理委員會《關於核準廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券的批復》✨(證監許可[2019]1318號)●核準,公司於2019年10月21日公開發行瞭214萬張可轉換公司債券(以下簡稱“可轉債”)●,每張面值100元,發行總額21,400萬元。

經深交所“深證上[2019]724號”文同意,公司21,400萬元可轉債於2019年11月21日在深交所掛牌交易,債券簡稱“英聯轉債”,債券代碼“128079”。

(二)●轉股價格調整情況

根據《深圳證券交易所股票上市規則》✨等有關規定和《廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》✨的約定,“英聯轉債”初始轉股價格為13.54元/股。

因公司實施2019年年度權益分派方案(每10股派發現金紅利1.297679元)●,“英聯轉債”的轉股價格由原來的13.54元/股調整為13.41元/股,調整後的轉股價格自2022年6月1日起生效。具體情況詳見公司於2022年5月26日在巨潮資訊網(www.cninfo.com.cn)●披露的《關於“英聯轉債”轉股價格調整的公告》✨(公告編號:2020-063)●。

因公司實施2022年度權益分配方案(向全體股東每10股派發現金紅利含稅1.499710元,以資本公積金轉增股本每10股轉增6股)●,“英聯轉債”的轉股價格由原來的13.41元/股調整為8.29元/股,調整後的轉股價格自2022年3月30日起生效。

截止目前,“英聯轉債”轉股價格為8.29元/股。

二、關於不向下修正“英聯轉債”轉股價格的具體內容

根據《廣東英聯包裝股份有限公司公開發行可轉換公司債券募集說明書》✨(以下簡稱“《可轉債募集說明書》✨”)●的向下修正條款“在本次發行的可轉債存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。上述方案須經出席會議的股東所持表決權的三分之二以上通過方可實施。股東大會進行表決時,持有本次發行的可轉債的股東應當回避。修正後的轉股價格不應低於本次股東大會召開日前二十個交易日公司股票交易均價和前一交易日均價之間的較高者,且同時不得低於最近一期經審計的每股凈資產以及股票面值。”

根據《深圳證券交易所上市公司自律監管指引第15號——可轉換公司債券》✨的相關規定,截止目前,公司A股普通股股價已出現在連續30個交易日中至少有15個交易日的收盤價低於當期轉股價格的85%(即7.05元/股)●的情形,已滿足《可轉債募集說明書》✨中規定的轉股價格向下修正的條件。

鑒於公司近期股價受到宏觀經濟、市場調整等諸多因素的影響出現瞭較大波動,公司董事會綜合考慮公司的基本情況、股價走勢、市場環境等多重因素,以及對公司長期穩健發展與內在價值的信心,為維護全體投資者利益,公司董事會決定本次不向下修正“英聯轉債”轉股價格,且自董事會審議通過之日起未來六個月(2022年8月5日至2023年2月4日)●內,如再次觸發“英聯轉債”轉股價格向下修正條款的,亦不提出向下修正方案。

自本次董事會審議通過之日起滿六個月之後,若再次觸發“英聯轉債”轉股價格的向下修正條款,屆時公司將按照相關規定履行審議程序,決定是否行使“英聯轉債”轉股價格的向下修正權利。

敬請廣大投資者註意投資風險。

特此公告。

廣東英聯包裝股份有限公司

董事會

二〇二二年八月五日

New Post(0)
登录